經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 劉勇
ST鵬博士(600804)1月16日晚間公告，公司董事會(huì)于近日收到公司董事會(huì)秘書劉磊的書面辭職報(bào)告。劉磊因工作需要申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)秘書職務(wù)。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，劉磊先生的辭職自書面辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。
根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)管理需要，公司于2024年1月16日召開第十二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過(guò)：(1)經(jīng)公司總經(jīng)理提名，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審查，同意聘任成琳為公司副總經(jīng)理;(2)經(jīng)公司總經(jīng)理提名，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審查，同意聘任孟飛為公司副總經(jīng)理;(3)經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審查，同意聘任吳文濤為公司董事會(huì)秘書。以上所聘人員任期均自本次董事會(huì)決議通過(guò)之日起至第十二屆董事會(huì)任期屆滿日止。
