盤古智能（301456.SZ）11月25日晚公告稱，公司于11月25日召開第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于補(bǔ)選審計(jì)委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)委員的議案》。

經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)資格審核，公司董事會(huì)同意提名王剛先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第二屆董事會(huì)屆滿之日止。本議案尚需提交公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。本次補(bǔ)選非獨(dú)立董事完成后，公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等的規(guī)定。

公司董事會(huì)同意選舉楊奇峰先生為公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第二屆董事會(huì)屆滿之日止；同意在股東大會(huì)選舉通過王剛先生為公司非獨(dú)立董事之日起，補(bǔ)選王剛先生為公司第二屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，任期自股東大會(huì)審議通過王剛先生非獨(dú)立董事任職之日起至第二屆董事會(huì)屆滿之日止。

（大眾新聞·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 孫羅南）