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守護(hù)群眾“錢(qián)袋子” 中信銀行濟(jì)南分行攔截涉詐資金轉(zhuǎn)移

來(lái)源：大眾報(bào)業(yè)·山東財(cái)經(jīng)網(wǎng)　　加入時(shí)間：2024-12-19 10:29:57　　

       近日，一名客戶(hù)前往中信銀行濟(jì)南分行辦理3萬(wàn)元現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)。該行工作人員發(fā)現(xiàn)，該客戶(hù)3個(gè)月來(lái)未使用該賬戶(hù)，但11月末開(kāi)始，頻繁進(jìn)行同戶(hù)名互轉(zhuǎn)及微信提現(xiàn)，且交易對(duì)手多涉及外地，這次也是受線(xiàn)上渠道限額限制，才來(lái)網(wǎng)點(diǎn)辦理線(xiàn)下取款。工作人員進(jìn)一步與客戶(hù)核實(shí)資金用途，客戶(hù)稱(chēng)家人急用錢(qián)，資金來(lái)源則是朋友借款，經(jīng)過(guò)進(jìn)一步詢(xún)問(wèn)，客戶(hù)透露出自己并不認(rèn)識(shí)轉(zhuǎn)款人。
       工作人員意識(shí)到，客戶(hù)可能在不知情的情況下被誘導(dǎo)轉(zhuǎn)移涉詐資金，隨即聯(lián)系區(qū)反詐中心，同反詐中心工作人員一起勸說(shuō)客戶(hù)，為其講解電信網(wǎng)絡(luò)詐騙常見(jiàn)手段以及出租、出借銀行卡的危害，告誡客戶(hù)警惕成為詐騙“工具人”。
       該客戶(hù)恍然大悟，隨即主動(dòng)撥打110報(bào)警，并前往就近派出所提供線(xiàn)索。后來(lái)銀行得知，該客戶(hù)在網(wǎng)上找到一份新工作，招聘單位以目前正在裝修、不便安排面試為由，先給予他一段時(shí)間的試用期，令其使用自己的銀行賬戶(hù)收付公司款項(xiàng)，便于后期管理單位財(cái)務(wù)，賬戶(hù)轉(zhuǎn)入資金及轉(zhuǎn)出的交易對(duì)手信息則均由招聘單位提供。
       客戶(hù)對(duì)中信銀行精準(zhǔn)識(shí)別、迅速攔截詐騙份子網(wǎng)絡(luò)騙局的責(zé)任心和專(zhuān)業(yè)性給予充分肯定，同時(shí)表示感謝。該行表示，將繼續(xù)以耐心、細(xì)心、責(zé)任心服務(wù)客戶(hù)，守護(hù)好群眾的錢(qián)袋子。

編輯：付建

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