8月19日,最高人民法院、最高人民檢察院聯(lián)合舉行新聞發(fā)布會(huì),發(fā)布辦理洗錢刑事案件司法解釋,就洗錢罪相關(guān)法律適用問題作出規(guī)定,明確洗錢相關(guān)犯罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。《解釋》自2024年8月20日起施行。
洗錢犯罪與毒品犯罪、有組織犯罪、金融犯罪、腐敗犯罪等上游犯罪有著緊密聯(lián)系,嚴(yán)重破壞金融管理秩序,危害國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融安全,社會(huì)危害性大,應(yīng)依法懲處。
《解釋》明確“自洗錢”“他洗錢”犯罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),以及“他洗錢”犯罪主觀認(rèn)識(shí)的審查認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。
規(guī)定:為掩飾、隱瞞本人實(shí)施刑法第一百九十一條規(guī)定的上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),實(shí)施該條第一款規(guī)定的洗錢行為的,依照刑法第一百九十一條的規(guī)定定罪處罰。知道或者應(yīng)當(dāng)知道是他人實(shí)施刑法第一百九十一條規(guī)定的上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),實(shí)施該條第一款規(guī)定的洗錢行為的,依照刑法第一百九十一條的規(guī)定定罪處罰。
《解釋》明確洗錢罪“情節(jié)嚴(yán)重”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。
洗錢數(shù)額在500萬元以上,且具有多次實(shí)施洗錢行為;拒不配合財(cái)物追繳,致使贓款贓物無法追繳;造成損失250萬元以上;或者造成其他嚴(yán)重后果情形之一的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“情節(jié)嚴(yán)重”。
《解釋》明確“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)”的七種具體情形。
將通過“虛擬資產(chǎn)”交易列為洗錢方式之一,《解釋》規(guī)定,通過“虛擬資產(chǎn)”交易、金融資產(chǎn)兌換方式,轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的,可以認(rèn)定為刑法第一百九十一條第一款第五項(xiàng)規(guī)定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)”。
《解釋》明確洗錢罪與掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的競(jìng)合處罰原則。
掩飾、隱瞞刑法第一百九十一條規(guī)定的上游犯罪的犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,構(gòu)成洗錢罪,同時(shí)又構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的,依照洗錢罪定罪處罰。
《解釋》明確罰金數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。
規(guī)定了在不同法定刑幅度判處罰金的最低限額。犯洗錢罪,判處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金的,判處1萬元以上罰金;判處五年以上十年以下有期徒刑的,并處20萬元以上罰金。
《解釋》明確從寬處罰的標(biāo)準(zhǔn)。
行為人如實(shí)供述洗錢犯罪事實(shí),認(rèn)罪悔罪,并積極配合追繳犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的,可以從輕處罰;犯罪情節(jié)輕微的,可以依法不起訴或者免予刑事處罰。(來源:央視新聞)